La Guardia Civil de España, con el apoyo de Europol, Estonia, Francia y EEUU ha detenido a cinco miembros de una organización criminal dedicada al fraude de inversiones en cripto. La red, que operaba en todo el mundo, defraudó a más de 5.000 víctimas en todo el mundo, blanqueando 460 millones de euros en beneficios ilícitos.
Fraude cripto España
La operación incluyó cinco detenciones: tres en Canarias, dos en Madrid y cinco registros en las mismas localidades. Para llevar a cabo sus actividades fraudulentas, los líderes de la red criminal supuestamente utilizaban una red de asociados repartidos por todo el mundo. Dicha red se encargaba de recaudar fondos a través de retiros de efectivo, transferencias bancarias y criptotransferencias.
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Los investigadores sospechan que la organización criminal estableció una red corporativa y bancaria con sede en Hong Kong. Los organizadores de la trama podrían haber utilizando pasarelas de pago y cuentas de usuario a nombre de diferentes personas y en diferentes plataformas de intercambio para recibir, almacenar y transferir fondos delictivos. Europol informa que la investigación continúa.
Las pesquisas, iniciadas en 2023 con el apoyo de expertos en delitos financieros de Europol, ha contado con la colaboración de la Policía y Guardia de Fronteras de Estonia, la Gendarmería Nacional de Nueva Caledonia, la Guardia Civil de España y las Investigaciones de Seguridad Nacional de EEUU. Durante la operación, un especialista en criptografía de Europol asistió a las autoridades españolas, contribuyendo al éxito de la acción.
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Principal amenaza
Según Europol, el fraude en línea es una de las principales amenazas para la seguridad interior de la UE. El citado organismo prevé que este tipo de fraude supere a otros tipos de delincuencia organizada, gracias a la IA.
